Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de mayo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CONSORCIO TRAZA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2016 a las 10:15 horas en Zaragoza, calle Joaquín Costa nº 4, 1ª planta, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para debatir y votar acerca del siguiente Orden del Día:
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Quinto.- Reelección de los Consejeros de la Sociedad.
Sexto.- Nombramiento o, en su caso, reelección, de los auditores de cuentas –individuales y consolidadas- de la Sociedad.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Documentación de acuerdos.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.”
Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Zaragoza, a 12 de mayo de 2016.
El Presidente del Consejo de Administración, CONCESSIA CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., representada por D. Fernando Ricardo Pallarés D’Ocon.