Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de julio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de CONSORCIO TRAZA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas por videoconferencia y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora, también por videoconferencia, para debatir y votar acerca del siguiente Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección, de los auditores de cuentas –individuales y consolidadas- de la Sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Documentación de acuerdos.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Zaragoza, a 22 de julio de 2020. El Presidente del Consejo de Administración, CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., representada por D. Eduardo Gálvez Lisón.