Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de CONSORCIO TRAZA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en Zaragoza, calle Joaquín Costa nº 4, 1ª planta, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para debatir y votar acerca del siguiente Orden del Día:
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Documentación de acuerdos.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Zaragoza, a 13 de abril de 2018. El Presidente del Consejo de Administración, CONCESSIA CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., representada por D. Fernando Ricardo Pallarés D’Ocon.