Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de CONSORCIO TRAZA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2014 a las 10:15 horas, en Zaragoza, Avenida Alcalde Gómez Laguna nº 160 y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día:
Primero.- Aceptación de dimisión y nombramiento de nuevo Consejero.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de un aumento de capital social de la Sociedad con aportaciones dinerarias; modificación, en su caso, de los Artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Documentación de acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Zaragoza, a 23 de mayo de 2014.
El Presidente del Consejo de Administración, CONCESSIA CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., representada por D. Fernando Ricardo Pallarés D’Ocon.