Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de CONSORCIO TRAZA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2022, a las 09:30 horas por vía exclusivamente telemática, mediante videoconferencia, a través del aplicativo zoom, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora, por esa misma vía, para debatir y votar acerca del siguiente Orden del Día:
Primero.- Reelección y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Sexto-. Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Documentación de acuerdos.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Zaragoza, a 7 de abril de 2022.
El Presidente del Consejo de Administración, AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L., representada por D. Manuel Ramo Herrando.