CONSORCIO TRAZA, S.A. Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de diciembre de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de CONSORCIO TRAZA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de enero de 2015 a las 10:15 horas, en Zaragoza, Avenida Alcalde Gómez Laguna nº 160 y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día:

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del objeto social de la Sociedad y modificación, en su caso, del artículo 2º de los Estatutos Sociales. 

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Documentación de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Zaragoza, a 24 de diciembre de 2014.

El Presidente del Consejo de Administración, CONCESSIA CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., representada por D. Fernando Ricardo Pallarés D’Ocon.